Trong vòng một tuần trước hết của Giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016, Cục
Cảnh sát phòng tội nhân sử dụng Công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đã triệt phá 4
chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng ở nhiều địa phương
trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Điện Biên...
trọng tâm
bình phục dữ liệu bằng cớ điện tử (Phòng 6) là một trong những đơn vị là “khắc
tinh” của tù mạng. Trưởng phòng 6, đại tá Trần Văn Thắng cho biết sau 6 năm
thành lập, Phòng 6 trở thành đơn vị tinh nhuệ của Cục, phá thành công nhiều
chuyên án lớn.
Giữa năm 2012, C50 nhận công văn từ Cục điều tra Liên
bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu truy nã 3 người liên can đường dây
rửa tiền quy mô lớn lên tới 24 triệu USD. Tuy nhiên, thông báo mà phía bạn cung
cấp rất ít ỏi với ba cái tên “Pham Thi Thuy, Bui Thi Tuyen và Doan Van Cong” có
địa chỉ ở Việt Nam.
hấp thụ thông tin này, nhiều người cho rằng đây là
việc “mò kim đáy bể”. Trên thực tiễn, một số đơn vị nghiệp vụ khác của Tổng cục
Cảnh sát cũng vào cuộc nhưng không có kết quả.
Nghiên cứu vụ án, đại tá
Thắng nhận thấy nếu tầm nã theo những biện pháp do thám thường nhật có đến cả
vạn người cùng mang tên “Pham Thi Thuy, Bui Thi Tuyen và Doan Van Cong” cần phải
xác minh. Đơn vị chẳng thể đủ người và thời gian để tổ chức điều tra.
Sau
thời kì truy xét theo một hướng khác, liên hệ đến những trao đổi của Thuy, Tuyen
và Cong trên mạng Internet, các trinh sát viên Phòng 6 đã xác định được chính
xác tăm tiếng, địa chỉ của 3 người có tên trong danh sách nhận tiền mà FBI cung
cấp. Tuy nhiên, 3 người trên đều khai chưa nhận đồng xu cắc bạc nào từ nước
ngoài cho dù họ có tên trong hệ thống giao tiếp chi trả của dịch vụ chuyển tiền
nhanh Western Union.
Các trinh sát viên tiếp chuyện thực hành những biện
pháp dò tìm các giao tế trên mạng của 3 người. Vì những giao du này đã thực hành
từ nhiều năm trước nên mất rất nhiều công sức các chiến sĩ mới phát hiện được
các giao tiếp “khuất tất” trỏ về địa chỉ thành phố Hải Phòng. tiếp tục xác minh
cho đến cuối năm 2012 một hy vọng lóe lên khi nhiều giao tiếp đã “trỏ” về địa
chỉ Công ty cổ phần Thịnh Vũ đóng trụ sở ở Hải Phòng do Vũ Văn Lăng làm giám
đốc.
Lăng là “quái nhân” trong việc biến tiền ảo thành tiền thật. Để che
mắt cơ quan chức năng, Lăng thu thập rất nhiều chứng minh nhân dân của người dân
để lập hồ sơ khách hàng rồi nhận hàng triệu đôla từ nước ngoài chuyển về. Số này
có rất nhiều giao dịch “khuất tất”, nghi từ hoạt động trộm cắp mà có. Trong 4
năm, Lăng thực hành trơn tru gần 60.000 giao tiếp.
Theo tài liệu điều
tra, năm 2008, Lăng lập ra sức ty cổ phần Thịnh Vũ, làm đại lý phụ cho nhà băng
Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) để chi trả kiều hối
phê duyệt hệ thống Western Union. Tuy nhiên, mục đích của Lăng không phải để
kinh dinh mà để có quyền chi trả ngoại tệ phục vụ việc kinh dinh tiền điện tử
Liberty Reserve (LR).
Lăng thu mua LR từ trong nước và nước ngoài, sau đó
bán cho người nước ngoài để thu lợi, qua mạng Internet. Những người mua LR của
Lăng trả tiền bằng cách gửi tiền về cho phê chuẩn đại lý Western Union mà chính
Công ty cổ phần Thịnh Vũ làm đại lý. Tổng số tiền mà Thịnh Vũ và 2 công ty khác
đã lập hồ sơ của khách hàng để nhận tiền là hơn 24 triệu USD tương đương hơn 404
tỷ đồng. Để nhận được số tiền trên, Vũ Văn Lăng đã cho thực hiện gần 60.000 giao
thiệp và lấy tên của hơn 1.000 người để lập hồ sơ rút tiền.
duyệt y những
giao dịch trên, Lăng đã thu lời hơn 5 tỷ đồng từ phí huê hồng mà Ngân hàng chi
trả và từ lợi nhuận của việc mua bán LR. Thu lợi bất chính dễ dàng như vậy nên
Lăng tiêu cực thoáng. Lăng sắm xe Mercedes SLK 350 Coupe (2 chỗ ngồi), mua 2 máy
tính xách tay hết tới 150 triệu đồng, mua 2 điện thoại di động 200 triệu, mua
căn nhà... Khi vụ án được phá, Lăng bị truy tố về tội kinh dinh trái
phép.
Sau thành công này, đầu năm 2014 Phòng 6 nhận được đề nghị phối hợp
điều tra từ Công an Huế khi đơn vị này phát hiện một nhóm thanh niên không có
việc làm ổn định song lại "tiêu tiền như nước". PC45 Huế bí hiểm tìm hiểu nhưng
chưa phát hiện ra
Với sự vào cuộc của các thám thính C50, chỉ thời gian
ngắn sau, hành vi u tối của một người nổi lên trong nhóm này là Lê Hữu Hiếu đã
bị bóc mẽ. Hiếu được xác định là một trong những người quản lý một trang web
chuyên san sớt phim đồi trụy. Cùng điều hành với Hiếu còn có Lê Văn Tỵ, Nguyễn
Ích Vũ và Đoàn Văn Vĩnh Quốc.
tiếp kiến “thọc sâu” vào trang web này, các
trinh sát phát hiện kẻ đứng đầu không ở Huế mà ở một thị thành khác. Hắn là
Nguyễn Đức Nhật, trú thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nhà chức trách xác định, đầu
tháng 3/2012 Nhật lập và quản trị trang website Ryxxx có chức năng lưu trữ và
chia sẻ dữ liệu điện toán đám mây, thuê máy chủ của một công ty đóng tại
Pháp.
Để website hoạt động, Nhật thuê thêm nhiều server của các công ty
quốc tế để lưu trữ dữ liệu cho khách hàng. tất tật người dùng Internet đều có
thể đăng ký làm thành viên của trang nhưng chỉ được đưa lên (upload) hệ thống
lưu trữ miễn phí 88 Gb và tải xuống (download) 1 Gb. Các thành viên muốn lưu trữ
và download dữ liệu nhiều hơn thì phải mua tài khoản VIP có trả phí với các mức
khác nhau tùy thuộc ngày, dung lượng dùng.
Các thành viên khác chia sẻ dữ
liệu, ấn phẩm của mình trên hệ thống tìm kiếm, giới thiệu được thành viên khác
mua account VIP thì được hưởng 60%. Để giới thiệu được nhiều thành viên có trả
phí, thành viên Ryxxx đưa nhiều tranh ảnh, phim có nội dung đồi trụy, giới
thiệu, san sẻ các ấn phẩm này trên các trang mạng xã hội, blog, website trong và
ngoài nước
Trước khi bị đánh sập, trang web này có hơn 800.000 thành viên
tham gia (trong đó gần 80.000 thành viên VIP trả thuê bao hằng tháng từ 9,96
Euro/người/tháng). Có hơn 410.000 lượt người dùng thẻ thanh toán quốc tế để mua
tài khoản VIP, trong đó có 406 chủ thẻ là người Việt Nam.
Cơ quan điều
tra xác định, đến thời khắc bị phát hiện, Nhật đã thuê của hai công ty tại Pháp
và Hà Lan 693 server để lưu trữ hơn 11,3 triệu file do các thành viên tải lên.
Hàng tháng riêng tiền thuê server Nhật phải chi tới 5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2012
đến tháng 9/2014, Nhật thu lợi vài chục tỷ đồng qua việc kinh dinh phim khiêu
dâm.
Cơ quan điều tra cũng xác định được Hiếu, Tỵ, Vũ và Quốc thẳng tính
sử dụng, đưa lên website Ryxxx lưu trữ và phát tán lượng lớn phim sex, phim có
nội dung đồi trụy. Hiếu tải gần 5.900 file, được Nhật chia lợi nhuận gần 2,2 tỷ
đồng. Tỵ tải gần 5.000 file, thu lợi gần 65 triệu đồng. Vũ tải gần 5.200 file,
thu lợi hơn 1,7 tỷ đồng. Quốc đưa lên mạng gần 2.400 file, thu lợi hơn 40 triệu
đồng…
0 nhận xét :
Đăng nhận xét